Según El Mundo, la UCO de la Guardia Civil ha documentado la entrada en España de 300.000 euros procedentes de operaciones con petróleo venezolano que el empresario Víctor de Aldama relaciona con la financiación ilegal del PSOE. Los investigadores han identificado esa operación en la contabilidad intervenida al propio empresario.
La operación figura con fecha del 3 de enero de 2020. Francisco Flores, financiero de confianza de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, transfirió los fondos desde su sociedad Apamate Corporate and Trust, S.L. Los fondos llegaron a Deluxe Fortune, la compañía de Aldama, a través de una cuenta del Banco de Caminos.
Un contrato ficticio, fechado el 19 de diciembre de 2019, simulaba la compra de al menos tres sociedades de Aldama por unos 15 millones de euros. Aldama asegura que sacó ese dinero en metálico y se lo entregó al exministro José Luis Ábalos en su casa de El Viso.
La UCO y la Fiscalía Anticorrupción rastrean si estas entradas llegaron a las cuentas del PSOE. El Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga bajo secreto estas operaciones dentro de la causa sobre la supuesta financiación irregular del partido.
Los investigadores han cotejado la información del Tribunal de Cuentas con la del propio partido y han hallado descuadres relevantes. Han desaparecido facturas de gastos de sus archivos, y hay recibos con conceptos que los investigadores consideran ininteligibles. Las donaciones del PSOE de los últimos años también se analizan.